保险公司反洗钱工作情况报告VIP专享

保险公司反洗钱工作情况报告按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）20xx年度反洗钱工作情况报告如下：一、反洗钱工作整体情况及机构概况xx成立于20xx年12月在xx及各级监管机关的正确领导下，我公司认真学习和贯彻落实反洗钱法律法规，加强反洗钱组织机构及内控制度建设，防范、打击犯罪分子洗钱活动，正确处理好反洗钱与业务拓展的关系，强化反洗钱工作监督与指导，加大反洗钱培训和宣传力度，使反洗钱工作得到了积极推进和深入开展。二、反洗钱工作机制建立情况（一）内控制度建立和修订情况根据《中华人民共和国反洗钱法》、中国保监会《保险业反洗钱工作管理办法》等反洗钱法律、法规及上级公司各项反洗钱规章制度，结合我公司实际情况，市公司财务会计部修订了《xx中心支公司大额交易和可疑交易报告操作规范》、《xx中心支公司大额交易和可疑交易管理办法》、《xx中心支公司反洗钱工作管理办法》、《xx中心支公司反洗钱内控制度》等十项反洗钱内控制度，《xx中心支公司反洗钱工作考核办法》实现对反洗钱工作的实时监测分析。下发《xx中心支公司20xx年反洗钱工作实施方案》对今年xx中支的反洗钱工作作出了重要指示。工作方案中明确将反洗钱工作纳入对四级机构班子成员的绩效考核，起到一定的激励、督促作用。中支公司及各分支机构采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务，积极配合国家反洗钱监督管理机构的调查，并如实提供有关文件和资料。（二）机制设置情况为切实加强对反洗钱工作的领导，我公...